http://www.xakep.ru/post/62422/

Новый сервис BitIodine анализирует цепочку блоков Bitcoin — и генерирует иллюстрации, полезные при проведении финансовых расследований.

BitIodine показывает взаимосвязи между двумя произвольными адресами Bitcoin, а также кластеры адресов, вероятно, под управлением одного пользователя или организации. Все это полезно при изучении отдельных транзакций и общей оценки активности в сети.

Например, если ввести с генератор кластеров адрес 1Shremdh9tVop1gxMzJ7baHxp6XX2WWRW, то он показывает еще 12 адресов, скорее всего, принадлежащих тому же человеку, а также общую сумму денежных средств во всех кошельках.

Разработчик говорит, что использует SQLite в качестве базы данных, а также библиотеку C++ LEMON для вычислений в оперативной памяти. Впрочем, такого же результата можно добиться с помощью движка Neo4j. Подробнее об использовании Neo4j для анализа цепочки транзакций см. в этой презентации.